公告日期：2025-10-01

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年十月

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......4
2025 年第一次临时股东大会会议议程......7
2025 年第一次临时股东大会议案......10
议案一......10

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司...... 10

主板上市的议案......10
议案二......11
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

......11
议案三......15

关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......15
议案四......16

关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案......16
议案五......17
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期

的议案......17
议案六......18
关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合

交易所有限公司主板上市有关事项的议案......18
议案七......26
关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配

方案的议案......26
议案八......27
关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市审计机构的

议案......27

议案九......28

关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案......28
议案十......30

关于确定公司董事角色的议案......30
议案十一......31

关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案......31
议案十二......32

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案......32
议案十三......33
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则（草

案）的议案......33
议案十四......35

关于预计日常关联交易额度的议案......35

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》 以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博 瑞医药”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2025 年第一次临时股东 大会会议须知：

一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人
（以下统称“股东”）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、 出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、 会议按照议程上所列顺序审议、表决议案。

五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参
加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序
安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。
七、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，议
案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。
对……
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