公告日期：2026-03-20

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，认真审阅各项议案并发表意见，为董事会科学决策提供有力支撑，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈新，女，1969 年出生，法学博士学历，拥有美国纽约州律师执业资格及香港律师执业资格。现任安理谢尔曼律师事务所大中华区联席主管合伙人兼欧洲大陆、中东、土耳其、非洲和亚太地区基金及资管业务联席主管合伙人。同时亦担任香港证券及期货事务上诉裁审处委员及香港证券及期货事务监察委员会程
序覆检委员会委员。2025 年 10 月 17 日，经 2025 年第一次临时股东大会审议通
过，本人当选为博瑞医药第四届董事会独立董事。

（二）独立性说明

作为博瑞医药的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人具备相关法律法规所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

任期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分利用相关专业知识和实践经验，从专业角度为公司决策提供意见。在股东会、董事会和专门委员会会议召开前，本人认真审阅了解会议相关审议事项，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事、高级管理人员进行充分沟通和讨论，认真审议各项议案并就相关事项发表意见。报告期内，本人对任期内召开的董事会的所有议案均投了赞成票。
报告期内，本人出席董事会、专门委员会、独立董事专门会议、股东会的情况如下：

1、出席董事会情况

独立董事姓 本年应参加董 亲自出席次 委托出 缺席 是否连续两次未
名 事会次数 数 席次数 次数 亲自参加会议

陈新 3 3 0 0 否

2、出席专门委员会、独立董事专门会议情况

独立董事姓 审计委员会 独立董事专门会议

名 本年应参加会议 实际出席次 本年应参加会议次 实际出席
次数 数 数 次数

陈新 1 1 1 1

3、出席股东会情况

独立董事姓名 本年应参加股东会 实际出席股东会的 是否连续两次未亲
次数 次数 自参加会议

陈新 1 1 否

（二）现场考察及公司配合工作情况

2025 年度任职期间，本人充分利用各种机会对公司进行考察，并通过会谈、
电话等多种方式与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，深入了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，并提出相关意见和建议。在日常履职过程中，本人充分运用自身的专业知识和多年的工作经验，为公司的发展和规范运作提供建设性意见，勤勉尽责，积极有效地履行独立董事职责。

在召开董事会及相关会议前，公司及时向我提供所需的各项材料，如实回复我的询问，为本人履行职责提供了必要的工作条件。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对我提出的问题能够做到及时落实和纠正，为本人更好地履职提供了必要的条件和充分的支持。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。