公告日期：2026-03-20

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-007
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年3月18日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。
本次会议通知以及相关材料已于 2026 年 3 月 6 日以邮件方式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事 11 名，实到 11 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（五）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（七）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（八）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；4 票回避。

关联董事程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士、陈新女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（九）审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告及摘要的议案》
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会战略发展与 ESG 委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（十）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（十一）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体情况如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事、职工代表董事）

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、董事薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

2026 年度，公司境内独立董事薪酬（津贴）标准为 10 万元（含税）/年；通
常居于香港的独立董事薪酬（津贴）标准为港币 35 万元（含税）/年，以上费用均按季发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026 年度，在公司担任具体职务的非独立董事和职工代表董事按照公司《薪酬管……
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