公告日期：2026-04-02

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-022
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 4 月 10 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688166 博瑞医药 2026/4/3

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：袁建栋
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 20 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
26.83%股份的股东袁建栋，在2026 年 3 月 31 日提出临时提案并书面提交股东会
召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容

2026 年 3 月 31 日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞
生物医药（苏州）股份有限公司 2025 年年度股东大会增加临时提案的函》，提名Stephanie Yuan（袁芬妮）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。Stephanie
任期届满之日止。董事会提名委员会对 Stephanie Yuan（袁芬妮）女士的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。现将《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》提交 2025 年年度股东会审议。该议案为非累积投票议案。袁建栋先生单独持有公司 26.83%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 20 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 4 月 10 日

网络投票结束时间：2026 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年董事会工作报告 √

2 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

3 2025 年年度利润分配预案 √

4 关于申请 2026 年度金融机构授信及提供担保的议案 √

5 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于开展 2026 年度远期外汇交易业务的议案 √

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 ……
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