公告日期：2026-04-02

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......5
2025 年年度股东会议案......7
议案一......7

2025 年董事会工作报告......7
议案二......16

关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案......16
议案三......18

2025 年年度利润分配预案......18
议案四......21

关于申请 2026 年度金融机构授信及提供担保的议案......21
议案五......26

关于聘任 2026 年度审计机构的议案......26
议案六......29

关于开展 2026 年度远期外汇交易业务的议案......29
议案七......33

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......33
议案八......34

关于补选第四届董事会非独立董事的议案......34
听取报告......36

2025 年度独立董事述职报告......36
听取报告......37

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案......37

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以 及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博 瑞医药”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须 知：

一、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人
（以下统称“股东”）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、 出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、 股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、 会议按照议程上所列顺序审议、表决议案。

五、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、 股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

七、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，议
案表决开始后，会议将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、 主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可
能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、 为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

十、 股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见
书……
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