公告日期：2026-05-20

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2026-040
西安炬光科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 92

普通股股东人数 92

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 15,161,115

普通股股东所持有表决权数量 15,161,115

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 17.0436

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.0436

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 89,859,524 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 904,716 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，逐一说明未列席董事及其理由，是否是上市公司独立董事；

2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 15,149,999 99.9266 11,116 0.0734 0 0.0000

2、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 15,149,799 99.9253 11,116 0.0733 200 0.0014

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 15,155,717 99.9643 5,398 0.0357 0 0.0000

4、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

……
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