公告日期：2026-06-11

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2026-045

西安炬光科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职暨选举独立董事

及审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董

事田阡先生的辞职报告。田阡先生任期将于 2026 年 6 月 22 日连续担任公司独立

董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，田阡先生向公司

董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会召集人职务。辞职后，

田阡先生将不再担任公司任何职务。

公司于 2026 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过

了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》《关于补选第四届董事会审

计委员会召集人的议案》，同意提名司毅先生为公司第四届董事会独立董事候选

人（简历附后），任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任至公

司第四届董事会届满之日止。司毅先生当选公司独立董事后，将同时担任公司董

事会审计委员会召集人职务。董事会审计委员会召集人任期与公司第四届董事会

任期一致。

一、独立董事离任情况

（一）独立董事离任的基本情况

原定任期到 是否继续在上市 具体职务 是否存在未履
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 公司及其控股子 （如适 行完毕的公开
公司任职 用） 承诺

田阡 独立董事、 股东会选举 2026 年 6 月 连 续 担 任 否 / 否，不存在未
审 计 委 员 出新任独立 22 日 公 司 独 立 履行完毕的公

会召集人 董事之日 董 事 满 六 开承诺（含增
年 持承诺）

（二）独立董事离任对公司的影响

田阡先生离任后，公司董事会成员为 6 名，未低于法定人数。

截至本公告披露日，田阡先生未持有公司股份。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》和《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下称
“《公司章程》”）等规定，田阡先生的辞职申请将在公司股东会选举出新任独立
董事之日起生效。为了确保公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独
立董事之前，田阡先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独
立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。

田阡先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，以高度的专业素养
和敬业精神履行独立董事职责，为公司规范运作、科学决策提供了专业、独立的
意见，为公司高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会对田阡先生在任期间为
公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会的正常运作，经单独持有公司 12.88%股份的股东刘兴胜

先生提名、公司董事会提名委员会资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，

公司于 2026 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于

独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》《关于补选第四届董事会审计委员会
主任委员的议案》，同意提名司毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简
历附后），任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任至公司第四
届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查并……
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