公告日期：2026-06-27

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2026-053
西安炬光科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 157

普通股股东人数 157

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 8,706,667

普通股股东所持有表决权数量 8,706,667

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 6.7083

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 6.7083

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 130,138,971 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 349,642 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式列席本次会议，因其无法现场列席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董

事张雪峰女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本

次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 8,682,211 99.7191 20,665 0.2373 3,791 0.0436

2、议案名称：《关于子公司签订技术许可协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 8,683,523 99.7341 20,002 0.2297 3,142 0.0362

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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