公告日期：2026-04-29

西安炬光科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（田阡）

本人作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并提出专业的建议，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。
本人自 2020 年 6 月公司 2019 年年度股东大会选举担任公司独立董事，于
2024 年 6 月经公司 2024 年第四次临时股东大会换届选举后继续担任公司独立董
事，自上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。现将本人2025 年度工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人田阡，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑
州航空工业管理学院，注册会计师资格。1984 年 8月至 1988 年 6月担任天达航
空工业总公司财务处科员；1988 年 7 月至 1989 年 9 月于厦门大学会计学系进修；
1989 年 9 月至 1993 年 12 月在陕西岳华会计师事务所有限责任公司担任审计员；
1994 年 1 月至 1998 年 10 月担任陕西德威投资咨询有限责任公司总经理；1998
年 11 月至 2005 年 12 月任中宇资产评估有限责任公司副总经理；2006 年 1月至
2022 年 12 月担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所合伙人；2020 年 6 月起担任炬光科技独立董事。

（二）独立性情况

经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会会议情况

2025 年，公司共召开 12 次董事会会议和 5 次股东（大）会，本人出席了
全部会议，无一缺席。在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，忠实履行独立董事职责，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。出席公司董事会、股东（大）会会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东（大）会

情况

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 应出席 实际出

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议 次数 席次数

12 12 0 0 否 5 5

（二）参加专门委员会情况

2025 年度，公司审计委员会共召开了 11 次会议，本人作为公司董事会审
计委员会主任委员，主持召开了本年度所有审计委员会会议，会议议案涵盖了定期报告、内部审计工作报告、内部控制评价、选聘会计师事务所、募集资金管理等多个方面。对于审计委员会审议的各事项，本人均认真审议，充分与公司管理层沟通交流，根据公司实际情况，对公司的财务报告等进行了全面审计，据以提出具有建设性的建议与意见，确保了财务报告的准确性和透明度；同时对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，及时掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

专委会 报告期内 出席会议次 审议事项

名称 会议次数 数

1. 公司2024年审计沟通策……
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