公告日期：2026-04-29

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2026-027
西安炬光科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划

剩余全部限制性股票作废的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的
第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票作废的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划剩余全部限制性股票共计 669,000 股。

现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 4 月 17 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开的第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
相关公告。

（二）2023 年 4 月 18 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《西安炬光科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-035）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事田阡先生作为征集人，就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2023 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 27 日，公司对本次激励计划拟首次
授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，未收到任何人对本
次拟首次授予激励对象提出的异议，无反馈记录。2023 年 4 月 29 日，公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安炬光科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-048）。

（四）2023 年 5 月 4 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2023年 5 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安炬光科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-050）。

（五）2023 年 5 月 4 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议与第三届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。监事会对首次及预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
公司于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关
公告。

（六）2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 14 日，公司对本次激励计划预留授
予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，未收到任何人对本次
预留授予激励对象提出的异议，无反馈记录。2023 年 5 月 16……
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