公告日期：2026-04-29

西安炬光科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王满仓）

本人作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的原独立董事，
于 2025 年 6 月 13 日因连续任职满六年离任，2025 年度在任期间，严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，本着为公司全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行独立董事的工作职责。

本人自 2019 年 5 月经公司 2019 年第二次临时股东大会选举担任公司独立
董事，自上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。因已连
续担任公司独立董事满六年，于 2025 年 6 月 13 日公司召开 2025 年第二次临时
股东大会补选新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人2025 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人王满仓，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通
大学经济学博士，教授。1986 年 9 月至 1992 年 12 月任西北大学经济管理学院
管理系讲师；1991 年 1 月至 1996 年 10 月担任德国马尔堡菲利浦大学访问学者；
1996 年 11 月至 2006 年 3 月担任西北大学经济管理学院金融系讲师；2006 年 4
月至今任西北大学经济管理学院金融系教授、系主任。2019 年 5月至 2025 年 6
月 13 日担任炬光科技独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东

单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我作为独立董事进
行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会会议情况

2025 年度本人履职期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 3 次股东（大）
会，会议审议了定期报告、关联交易、股权激励、股份回购、募集资金管理、
独立董事补选等共计 26 项议案。本人均亲自按时出席了各次会议。本人与公司
保持充分沟通，在深入了解情况的基础上作出客观决策，对各审议事项，经审
慎考虑后均投出赞成票。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项
均履行了相关审批程序，合法有效。公司董事会、股东（大）会会议的具体情
况如下：

出席董事会会议情况 参加股东（大）会情况

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 应出席次数 实际出席次数

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

5 5 0 0 否 3 3

（二）任职专门委员会的工作情况

2025 年度在本人履职期间，担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委
员会委员、薪酬与考核委员会委员，参加公司召开的董事会审计委员会 4 次、
提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次，本人均认真研讨会议文件，为董事
会科学决策提供专业意见和咨询，亲自出席并发表意见，本人出席各专门委员
会情况如下：

专委会 报告期内 出席会议次 审议事项

名称 会议次数 数

1. 公司2024年审计沟通策略会

（1）听取《公司2024年度审计策略沟通会》

2.第四届董事会审计委员会第五次会议

（1）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余
……
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