公告日期：2026-04-29

西安炬光科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王英哲）

本人作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，本着为公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事勤勉尽责的工作态度。

本人自 2025 年 6 月 13 日经公司 2025 年第二次临时股东大会选举担任公司
独立董事，自上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将本人 2025 年度任期内工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人王英哲，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国加州
大学伯克利分校法学院法学硕士。1992 年 9 月至 1993 年 5月，任黑龙江省司法
厅法学研究所编辑；1993 年 6 月至 1994 年 12 月任北京博宇律师事务所律师助
理；1995 年 1 月至 1997 年 6 月任标准国际投资管理有限公司项目经理；1997
年 6 月至 2009 年 8 月任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人；2007 年 8月
至 2008 年 5 月于美国加州大学伯克利分校法学院就读；2009 年 8月至今担任北
京市奋迅律师事务所合伙人、主任。2025 年 6 月 13 日起担任炬光科技独立董事。
（二）独立性情况

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我作为独立董事进

行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会会议情况

2025 年度本人履职期间，公司共召开了 7 次董事会会议，会议审议了定期
报告、关联交易、变更会计师事务所、股权激励计划、募集资金现金管理、制
度修订等共计 20 项议案。本人均亲自按时出席了各次会议。本人与公司保持充
分沟通，在深入了解情况的基础上作出客观决策，对各审议事项，经审慎考虑
后均投出赞成票。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行
了相关审批程序，合法有效。公司董事会、股东（大）会会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东（大）会情况

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 应出席次数 实际出席次数

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

7 7 0 0 否 2 2

（二）任职专门委员会的工作情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核
委员会委员，2025 年度本人履职期间，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会，本
人均认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，亲自出席并
发表意见，本人出席各专门委员会情况如下：

专委会 报告期内 出席会议次 审议事项

名称 会议次数 数

1.第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议

（1）《关于<西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（2）《关于<西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（3.00……
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