公告日期：2026-04-29

西安炬光科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张彦鹏）

本人作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的原独立董事，
于 2025 年 6 月 13 日因连续任职满六年离任，2025 年度在任期间，严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项提出具有建设性的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和公司全体股东的利益。

本人自 2019 年 5 月经公司 2019 年第二次临时股东大会选举担任公司独立
董事，自上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。因已连
续担任公司独立董事满六年，于 2025 年 6 月 13 日公司召开 2025 年第二次临时
股东大会补选新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人2025 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人张彦鹏，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通
大学工学博士，教授。2000 年 6 月至 2001 年 3月，担任西安交通大学副教授；
2001 年 4 月至今担任西安交通大学教授，物理电子与光电子技术研究所所长；
2001 年 4 月至 2004 年 4 月担任美国康涅狄格大学博士后研究员；2005 年 8 月
至 2007 年 12 月任美国阿肯色大学助理研究员；2019 年 5 月至 2025 年 6 月 13
日担任炬光科技独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会会议情况

2025 年在本人履职期间，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东（大）会，
我均亲自出席了上述所有会议。

在对议案充分了解的基础上，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度， 审慎发表意见，忠实履行独立董事职责，充分利用自身专业知识，以此保障公 司董事会的科学决策。出席公司董事会、股东（大）会会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东（大）会情况

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 应出席次数 实际出席次数
次数 席次数 席次数 次数 自出席会议

5 5 0 0 否 3 3

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 会，并制定有相应的议事规则，2025年度，本人严格按照公司董事会各专门委 员会议事规则认真履行职责，本人出席各专门委员会情况如下：

专委会 报告期内会 出席会议次 审议事项

名称 议次数 数

1. 公司2024年审计沟通策略会

（1）听取《公司2024年度审计策略沟通会》

2.第四届董事会审计委员会第五次会议

（1）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超
募资金永久补充流动资金的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。