公告日期：2026-04-29

西安炬光科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了各项职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事田阡先生、钟鸿钧先生以及非独立董事左歌先生担任，其中主任委员由会计专业人士田阡先生担任。
原独立董事王满仓先生、张彦鹏先生因连续任职满六年离任，公司于 2025年 5 月 28 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》并经
2025 年 6 月 13 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，补选钟鸿钧先生、
王英哲先生为公司独立董事及担任第四届董事会专门委员会相关职务，相应调整了审计委员会成员，即审计委员会由田阡先生、左歌先生、钟鸿钧先生三名成员组成，其中田阡先生、钟鸿钧先生为独立董事，主任委员由会计专业人士田阡先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 11 次会议，会议的组织、召开及表决均符合
相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

其他履
召开日期 会议届次 会议内容 重要意见和建议 行职责
情况

2025 年 1 听取《公司 2024 年度审计策略 充分沟通并认可

月 20 日 / 沟通会》 审计计划的充分 无

性和全面性

其他履
召开日期 会议届次 会议内容 重要意见和建议 行职责
情况

第四届董事会 审议《关于部分募投项目结项 该项议案审议通

2025 年 4 审计委员会第 并将节余募集资金和剩余超募 过，不存在否决 无
月 8 日 五次会议 资金永久补充流动资金的议 议案的情况

案》

审议《关于<公司2024年年度报

告>及其摘要的议案》《关于<公

司董事会审计委员会2024年年

度履职报告>的议案》《关于

<2024年度会计师事务所的履职

情况评估报告及审计委员会履

行监督职责情况报告>的议案》

2025 年 4 第四届董事会 《关于公司2024年度利润分配 各项议案均审议

月 23 日 审计委员会第 预案的议案》《关于<公司2024 通过，不存在否 无
六次会议 年度募集资金存放与实际使用 决议案的情况

情况的专项报告>的议案》《关

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