公告日期：2026-04-29

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2026-032
西安炬光科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会
议”），本次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日送达全体董事。本次会议由公司董
事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2025 年年度报告》《西安炬光科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行各项职责，严格执行落实股东会相关决议，积极有效地发挥了董事会应有的作用，持续提升公司治理水平。董事会同意通过本议案并提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告>
的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查，全体董事认为：在任独立董事田阡、王英哲、钟鸿钧及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事田阡、王英哲、钟鸿钧不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事田阡、王英哲、钟鸿钧符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》《西安炬光科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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