公告日期：2026-06-02

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2026-028
北京石头世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2026 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于 2026 年 5 月 29 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出
席董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书石睿女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过 179.86 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）；本次回购方案自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内实施，回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3年内完成出售。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无需提交股东会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 2 日

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