公告日期：2025-06-24

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-051
北京石头世纪科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 318

普通股股东人数 318

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,300,520

普通股股东所持有表决权数量 72,300,520

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 39.1303

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.1303

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，董事候选人也出席了会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孙佳女士出席会议，副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 72,189,060 99.8458 97,396 0.1347 14,064 0.0195

2、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》2.01 议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 72,189,060 99.8458 96,513 0.1334 14,947 0.0208

2.02 议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 72,188,401 99.8449 96,513 0.1334 15,606 0.0217

2.03 议案名称：《发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃……
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