公告日期：2026-04-23

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2026-013

北京石头世纪科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日

召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修

订公司部分治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和上海证券交易所业务规则的最新规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市

公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司

章程》予以修订，具体修订内容如下：

序 修订前 修订后

号

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他法律
法律法规的规定设立的股份有限公司。 法规的规定设立的股份有限公司。

1 公司依法在北京市工商行政管理局注册登记，取 公司由原北京石头世纪科技有限公司整体变更设立，
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 依法在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
91110108306467260B。 统一社会信用代码为：91110108306467260B。

第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为
公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时
2 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生、变更办法与董事或总经理的产
生、变更办法相同。

3 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
4 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

公司的债务承担责任。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
正……
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