公告日期：2026-04-23

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2026-009
北京石头世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于 2026 年 4 月 11 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出
席董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司总体发展目标，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司总经理工作细则》等相关规定的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成 2025 年度各项工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》

公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司《2025 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大……
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