公告日期：2026-04-23

北京石头世纪科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘飞）

本人作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘飞，男，出生于 1971年，中国国籍，博士研究生学历。1996 年 7月
至今在中国政法大学任教，现任中国政法大学教授。2025 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。在任职期内本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，履职过程中不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

1、出席股东会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次股东会，股东会的召集召开符合法定要求。
本人共出席了 4 次股东会，在会上积极听取了股东意见和建议，回应投资者关切。

独立董事姓名 应参加股东会 亲自出席 委托出席 缺席

（次） （次） （次） （次）

刘飞 4 4 0 0

2、出席董事会情况

2025年度，本人亲自出席共计 10次董事会会议，讨论内容涵盖定期报告、股权激励、利润分配、章程修订等多项与公司财务管理、内部治理相关的议案。本人均按时出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，本人都认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，本人详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表相关意见。

独立董事姓名 应参加董事会会 亲自出席 委托出席 缺席

议（次） （次） （次） （次）

刘飞 10 10 0 0

2025 年度，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。公司董事会会议的审议程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

3、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025年度，董事会专门委员会共召开21次会议，其中7次审计委员会会议，4次提名委员会会议，8次薪酬与考核委员会会议，2次战略与 ESG 委员会会议，独立董事专门会议召开 1 次。本人作为独立董事以及提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会成员，积极参加相关会议，与公司财务部、内审部及外部会计师及时进行沟通，并就相关问题与外部会计师、公司管理层进行了讨论，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法
规的要求；与公司董事、高级管理人员、人力资源等部门就公司新任董事、高管的任职资格等进行认真的沟通讨论，确保合规性并符合公司和全体股东利益。

独立董事姓名 专门委员会名称 亲自出席（次） 委托出席 缺席（次）

（次）

审计委员会 ……
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