公告日期：2026-04-23

北京石头世纪科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张亚男）

作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张亚男，女，出生于 1987 年，中国国籍，博士研究生学历。2016 年 7
月至今在中央财经大学任教，2020年 10月起任中央财经大学副教授。2023年 7月至今担任天津滨海能源发展股份有限公司独立董事，2024 年 3 月至今担任北京朝阳国际科技发展集团有限公司独立董事，2024 年 5 月至今担任北京先声祥瑞生物制品股份有限公司独立董事。2025 年 1 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，履职过程中不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、年度内公司独立董事出席会议情况

（一）会议出席情况

2025 年度，公司共召开了 5 次股东会、11 次董事会会议、21 次董事会专门
委员会会议，其中，审计委员会召开 7 次会议，提名委员会召开 4 次会议，薪
酬与考核委员会召开 8 次会议，战略与 ESG 委员会召开 2 次会议。本人的出席
情况具体如下：

1、出席股东会情况

独立董事姓名 应参加股东会 亲自出席 委托出席 缺席

（次） （次） （次） （次）

张亚男 4 4 0 0

2、出席董事会情况

独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席

会议（次） （次） （次） （次）

张亚男 10 10 0 0

2025 年度，本人亲自出席的董事会会议及股东会会议内容涵盖定期报告、股权激励、利润分配、章程修订等多项与公司财务管理、内部治理相关的议案。我均按时出席并认真履行独立董事职责。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。公司董事会会议的审议程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

3、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的主任委员和召集人，作为战略与 ESG 委员会的委员，共出席 6 次审计委员会会议、3次提名委员会会议、8次薪酬与考核委员会会议以及 2次战略与 ESG委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，
所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对公司 2025 年董事会专门委员会会议的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通过。

独立董事姓名 专门委员会名称 亲自出席 委托出席 缺席

（次） （次） （次）……
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