公告日期：2025-10-30

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-038
苏州德龙激光股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订
公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）于 2025 年10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《苏州德龙激光股份有限公司监事会议事规则》随之废止。

公司第五届监事会原定任期至 2027 年 5 月 15 日届满，本次公司不再设立监
事会及监事后，公司监事苏金其先生、王龙祥先生和计婷怡女士在本届监事会中担任的职务自然免除。各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件 1（《公司章程》修订对照表）。

本次《公司章程》修订除章程修订对照表相关条款修改外，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整，部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整，其他条款不变。同时根据修订后的《公司章程》，对《公司章程》的附件《苏州德龙激光股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）、《苏州德龙激光股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行同步修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长负责安排办理上述事项涉及的《公司章程》的备案登记等相关手续。上述备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、制定、修订部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 修订情况 是否需提交股东大

会审议

1 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

2 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

3 内部审计制度 修订 否

4 总经理工作细则 修订 否

5 董事会秘书工作细则 修订 否

6 对外担保管理制度 修订 是

7 控股子公司管理制度 ……
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