公告日期：2026-01-17

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-004
广东纬德信息科技股份有限公司

关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金 2,465万元向周剑君购买其持有的公司控股子公司北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”或“标的公司”）8.6%股权。本次交易完成后，公司直接持有双洲科技的股权比例将由 50.10%增至 58.70%。公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会以及第三届董事会第四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
至本次关联交易为止，公司在过去 12 个月内与周剑君发生 3 次关联交易，
累计发生金额 2,965 万元，未达到“占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，且超过 3,000 万元”；公司在过去 12 个月内未与不同关联人发生过同一交易类别下标的相关的关联交易。

受宏观经济、行业政策、市场环境变化等方面的因素影响，双洲科技未来经营情况存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司基于战略布局考虑，为进一步增强对控股子公司双洲科技的管理和控制，
加强协同效应，以增强持续发展能力，公司近日与双洲科技及其股东周剑君签署《股权转让协议》，使用自有资金 2,465 万元向周剑君购买其持有的双洲科技 8.6%股权。本次交易完成后，公司直接持有双洲科技的股权比例将由 50.10%增至 58.70%。公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

本次交易对方周剑君系公司控股子公司双洲科技董事、经理，并持有双洲科技39.92%股权；且其已经与公司签署《表决权委托协议》，将其持有双洲科技 20%股权所对应的表决权、提名权、提案权、知情权等股东权利（分红权除外）独家委托给公司行使，委托期限自委托协议生效之日起 36 个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司根据实质重于形式原则认定其为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

√购买 □置换

交易事项

□其他，具体为：

交易标的类型 √股权资产 □非股权资产

交易标的名称 双洲科技 8.6%股权

是否涉及跨境交易 □是 √否

是否属于产业整合 √是 □否

√ 已确定，具体金额（万元）： 2,465

交易价格

？ 尚未确定

√自有资金 □募集资金 □银行贷款

资金来源

□其他：____________

？ 全额一次付清，约定付款时点：

√ 分期付款，约定分期条款：协议签署生效之日起 10
支付安排 个工作日内支付 20%股权转让款，即 493 万元；于工商
变更登记完成之日起 10 个工作日内支付剩余股权转让
款，即 1,972 万元。

是否设置业绩对赌条款 □是 √否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，全票审议通过了《关
于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》，本次议案不涉及关联董事回避表决的情形。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易在提交董事会审议前已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委
员会、董事会审计委员会全票审议通过，并于 2026 年 1 月 ……
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