公告日期：2026-04-30

广东纬德信息科技股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

2025 年度，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计

委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司

治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《审

计委员会工作细则》的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督

职责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现

就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由沈肇章先生、杨立洪先生以及尹一凡先生共

3 名成员组成，主任委员由沈肇章先生担任。第二届董事会于 2025 年 9 月开展

换届工作，于 2025 年 10 月完成第三届董事会审计委员会选举工作。第三届董事

会审计委员会由沈肇章先生、牛红彬先生以及尹健先生共 3 名成员组成，主任委

员由沈肇章先生担任。审计委员会中独立董事过半数，独立董事沈肇章先生为会

计专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业知识，在公司内、外部审

计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作方面向董事会提出了指导性意见，

充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

序号 届次 召开时间 审议事项 表决结果

第二届董事会审

1 计委员会 2025 2025-03-25 1、《关于公司 2025 年内部审计工作计划的议案》 通过
年第一次会议

1、《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

第二届董事会审 2、《关于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职

2 计委员会 2025 2025-04-24 责情况报告的议案》 通过
年第二次会议 3、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

序号 届次 召开时间 审议事项 表决结果

6、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

的议案》

7、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

8、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议

案》

9、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》

10、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

11、《关于 2024 年度……
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