公告日期：2026-04-30

广东纬德信息科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（沈肇章）

2025年度，作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

沈肇章先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士、
中共党员。1984 年至 2024 年先后任职于暨南大学金融系、会计系、财税系，历任暨南大学经济学院财税系副教授、教授、研究生导师，曾担任国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司监事、广东德生科技股份有限公司独立董事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。自 2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也不在公司的主要股东单位担任任何职务，没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

1. 出席董事会和股东会会议情况

2025年度，公司共召开董事会会议8次，股东会会议2次。本人均亲自参会，不
存在无故缺席的情况。具体出席情况如下：

参加股东会
参加董事会会议情况

会议情况

本年度应参

其中以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 列席股东会
加董事会会 亲自出席次数

式参加次数 席次数 数 未参加会议 会议次数
议次数

8 8 4 0 0 否 2

作为公司独立董事，本人积极参加股东会、董事会会议，本着独立、客观、审
慎的态度，认真审阅议案及相关材料，主动向公司管理层了解情况并获取做出决策
所需的资料，在会议召开过程中，就审议事项与其他董事进行充分讨论，并依据自
身经验及专业能力就相关事项提出了合理建议，促进了公司董事会决策的科学性、
客观性，维护了公司及全体股东的利益。

本人认为，报告期内公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议决议合法有效。本人未
对公司董事会、股东会审议的各项议案或公司其他事项提出异议，不存在提出反对
或弃权的情形。

2. 出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，本人在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会中担任相应职务并积极开展工作。本人按照各委员会工作细则等相关制度的
规定，对公司的定期报告、内部控制评价报告、募集资金使用、聘任会计师事务所、
限制性股票激励计划等事项进行审议，勤勉地履行专门委员会委员的职责，为董事
会决策提供了专业支持。具体出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内应出……
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