公告日期：2026-04-30

广东纬德信息科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（牛红彬）

2025年10月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会选举本人为公司第三届董事会独立董事，并经第三届董事会第一次会议选举本人为公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会委员。

作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

牛红彬先生，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学、
法学、工学学士。2015 年 7 月至 2020 年 1 月,任广东港联律师事务所合伙人；2020 年
1 月至 2021 年 5 月任广东乐毅律师事务所合伙人；2021 年 5 月至 2023 年 3 月,任广
东冠诺律师事务所合伙人；2023 年 3 月至今,任广东冠诺律师事务所专职律师；2021
年 6 月至今，任武汉港迪技术股份有限公司独立董事。2025 年 10 月至今，担任公司
独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也不在公司的主要股东单位担任任何职务，没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立
的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

1. 出席董事会和股东会会议情况

2025年度，在本人任职期间，公司共召开董事会会议3次。本人均亲自参会，不存在无故缺席的情况。具体如下：

参加董事会会议情况

本年度应参

其中以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次

加董事会会 亲自出席次数

式参加次数 席次数 数 未参加会议

议次数

3 3 2 0 0 否

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，充分发挥本人的专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护公司和全体股东的利益。

本人认为，在 2025 年度任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议决议合法有效。本人未对公司董事会审议的各项议案或公司其他事项提出异议，不存在提出反对或弃权的情形。

2. 出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，在任职期间，本人在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会中担任相应职务并积极开展工作。本人按照各委员会工作细则等相关制度的规定，对公司的定期报告、高管提名、股权激励考核等事项进行审议，勤勉地履行专门委员会委员的职责，为董事会决策提供了专业支持。具体出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内应出席会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 2 2

薪酬与考核委员会 1 1

提名委员会 ……
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