公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于广东纬德信息科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对纬德信息 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集资金总额为人民币 600,656,712元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44元，实际募集资金净额为人民币 520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年 1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币 万元

项目 金额

一、募集资金总额 60,065.67

其中：超募资金金额 10,010.85

减：直接支付发行费用 8,005.58

二、募集资金净额 52,060.09

减：

以前年度已使用金额 21,080.35

本年度使用金额 6,904.83

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0.22

加：

募集资金利息收入 2,871.80

三、报告期期末募集资金余额 26,946.49

注：合计数与各分项直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东会审议通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和……
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