公告日期：2026-04-30

广东纬德信息科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（田文春-离任）

作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，密切关注公司的经营发展动态，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会，认真审议各项议案，就公司相关事项发表明确意见，充分发挥了独立董事的监督与制衡作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司董事会于2025年10月10日完成了换届选举，本人不再继续担任公司独立董事，现将2025年度本人任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

田文春先生，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高级
工程师。2002 年 6 月至 2005 年 6 月历任广东拓思软件科学园有限公司研发经理、
数据中心副主任等职务；2005 年 7 月至 2013 年 6 月担任广东南方信息安全产业基
地有限公司技术副总裁；2013 年 7 月至 2015 年 6 月担任广州致讯信息科技有限责
任公司高级安全顾问；2015 年 7 月至 2015 年 12 月担任广东纬德信息科技有限公司
技术总监；2016 年 1 月至 2018 年 5 月担任蓝盾股份有限公司蓝盾学院副院长；2018
年 6 月至 2018 年 12 月担任成都波霎科技有限公司首席技术官；2019 年 1 月至 2021
年 1 月担任广东拓思软件科学园有限公司实验室副主任；2021 年 1 月至今任广州南
方学院教师。2022 年 11 月至 2025 年 10 月，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

也不在公司的主要股东单位担任任何职务，没有为公司及其控股股东或其各自的附
属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《独
立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

1. 出席董事会和股东会会议情况

2025年度，在本人任职期间，公司共召开董事会会议5次，股东会会议2次。本
人均亲自参会，不存在无故缺席的情况。具体如下：

参加股东会
参加董事会会议情况

会议情况

本年度应参

其中以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 列席股东会
加董事会会 亲自出席次数

式参加次数 席次数 数 未参加会议 会议次数
议次数

5 5 4 0 0 否 2

在任职期间，本人勤勉尽责，积极参加公司有关会议。在会议召开前，本人对
相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够
积极配合并及时回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨
论，凭借自身积累的专业知识和实务经验向公司提出合理建议，积极促进董事会决
策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

本人认为，在 2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议决议合法
有效。

在 2025 年任职期间，本人对第二届董事会第十七次会议审议的《关于取消监
事会、废止<监事会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。