公告日期：2026-04-30

广东纬德信息科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（杨立洪-离任）

作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表专业意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司董事会于2025年10月10日完成了换届选举，本人因任期届满离任，现将2025年度本人任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨立洪先生，1961 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1988 年至 2024 年 1 月，任教于华南理工大学数学学院，曾任统计与金融数学系教
授；2015 年 9 月至 2024 年 2 月，任华南理工大学数学学院大数据研究中心副主任；
2024 年 2 月至今，任广州城市理工学院教师。历任广州市大数据产业联盟理事、广州市大数据科技项目专家、广东省系统工程学会理事、广东省大数据科技项目专家、
广东省部企业科技特派员大数据技术专家。2019 年 10 月至 2025 年 10 月，担任公司
独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也不在公司的主要股东单位担任任何职务，没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《独

立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

1. 出席董事会和股东会会议情况

2025年度，在本人任职期间，公司共召开董事会会议5次，股东会会议2次。本人
均亲自参会，不存在无故缺席的情况。具体如下：

参加股东会
参加董事会会议情况

会议情况

本年度应参

其中以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 列席股东会
加董事会会 亲自出席次数

式参加次数 席次数 数 未参加会议 会议次数
议次数

5 5 5 0 0 否 2

在任职期间，本人积极参加公司董事会和股东会，认真审阅相关材料，积极参与
各项议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分
发挥自身专业作用，重点关注公司年度审计、对外投资等工作，提出了合理建议和建
设性意见，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，
积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

本人认为，在 2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议决议合法有
效。本人未对公司董事会审议的各项议案或公司其他事项提出异议，不存在提出反对
或弃权的情形。

2. 出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，在任职期间，本人在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会中担任相应职务并积极开展工作。本人按照各委……
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