公告日期：2026-04-30

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-010
广东纬德信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 19 日以
即时通讯工具的方式发出第三届董事会第五次会议通知。本次会议于 2026 年 4月 29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，由公司董事长尹健先生主持。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

2025年，公司管理团队在董事会领导下，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。《2025年度总经理工作报告》真实地反映了经营管理层本报告期的实际工作情况。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态
度，依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。《2025年度董事会工作报告》真实地反映了董事会本报告期的实际工作情况。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。董事会认为《2025年度审计委员会履职情况报告》真实地反映了审计委员会本报告期的实际履职情况。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职情况报告》。

(四)审议通过《关于2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2025年度审计工作情况履行监督职责。公司董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成公司2025年度财务报告和内部控制审计工作并出
具相关审计报告。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(五)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对天健2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健在2025年度审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司相关审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰……
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