公告日期：2025-05-20

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-044

北京燕东微电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼
114 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 126

普通股股东人数 126

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 723,846,954

普通股股东所持有表决权数量 723,846,954

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 60.1754

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1754

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股
东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人，出席12人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.议案名称：关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 723,174,560 99.9071 664,994 0.0918 7,400 0.0011

2.议案名称：关于审议 2024 年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 723,174,560 99.9071 664,994 0.0918 7,400 0.0011

3.议案名称：关于审议 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 723,185,358 99.9086 654,196 0.0903 7,400 0.0011

4.议案名称：关于审议选聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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