公告日期：2025-11-27

中信建投证券股份有限公司

关于北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入

募投项目的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称 “保荐人”）作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市以及向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对燕东微以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1304 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 225,083,986 股（每股面值 1.00 元），增加股本人民币 225,083,986.00 元。公司实际募集资金总额为人民币 4,019,999,989.96 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,922,641.50 元，实际募集资金净额为人民币 4,005,077,348.46 元，其中：新增注册资本为人民币 225,083,986.00 元，余额人民币 3,779,993,362.46 元转入资本公积。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况
详见公司于 2025 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-056）。上
述募集资金已于 2025 年 7 月 18 日到账，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述募集资金到达情况进行了审验，并出具了（德皓验字[2025]00000034号）《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

序 项目名称 项目投资总额（万 拟投入募集资金额（万
号 元） 元）

1 北电集成 12 英寸集成电路生产线项目 3,300,000.00 400,000.00

2 补充流动资金 2,000.00 2,000.00

合计 3,302,000.00 402,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位前，公司根据项目进度的实际
情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使
用募集资金预先投入募投项目的自筹资金金额为 80,000.00 万元，拟置换金额人民币 80,000.00 万元，具体情况如下：

序 募投项目名称 项目总投资 自筹资金预先投入资 募集资金置换金额
号 （万元） 金（万元） （万元）

1 北电集成 12 英寸集 3,300,000.00 80,000.00 80,000.00
成电路生产线项目

合计 3,300,000.00 80,000.00 80,000.00

上述事项已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《北京燕东微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（德皓核字[2025]00001810 号）。
四、公司履行的审议程序

2025 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于审议使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用2025 年度向特定对象发行……
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