公告日期：2026-04-29

北京燕东微电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（韩郑生）

作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，履职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董事年报工作制度》等公司相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会、董事会各专门委员会及股东会等相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将2025年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

韩郑生，独立董事，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1997年4月至2022年3月，历任中国科学院微电子研究所研究室主任、学术委员会主任、学位委员会副主席、总工程师。现任中国科学院微电子研究所研究员；中国科学院大学教授。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，在履职期间，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度会议执行情况

1.董事会和股东会的出席及审议情况

2025年度，公司共召开12次董事会，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况发生。公司共召开6次股东会，本人均列席参加。

董事会参会情况 列席股东会
独立董事 应参会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 （次数）
（次数） （次数） （次数） （次数） 未出席会议

韩郑生 12 12 0 0 否 6

作为公司独立董事，本人对提交股东会和董事会的各项议案均进行了认真审
议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的
合理化建议，从专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重
大事项的审议公正客观，最大限度的发挥自身专业优势及工作经验，为提高董事
会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。我认为，公司股东会和董
事会的召集、召开程序依法合规，重大经营决策事项均履行了相关审议程序且合
法有效，未损害全体股东的利益。因此本人对2025年度公司董事会各项应参加表
决的议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对和弃权的情
形。

2.出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，负责主持委员会工作。报
告期内，公司薪酬与考核委员会共召开4次会议，在加强公司经营责任制和考核
管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。本人出席并主持了全部薪酬与
考核委员会会议，未有委托他人出席和缺席情况，切实履行了薪酬与考核委员会
委员的职责。

公司2025年度共计召开10次审计委员会，本人作为公司董事会审计委员会委
员，审议了公司闲置募集资金进行现金管理、募集资金存放与使用情况专项报告、
内部控制评价报告及2025年限制性股票激励计划等相关议案。本人出席了全部审
计委员会会议，未有委托他人出席和缺席情况，切实履行了审计委员会委员的职
责。

公司2025年度共计召开3次提名委员会，本人作为公司董事会提名委员会主
任委员，负责主持委员会工作。审议了公司聘任副总经理及补选非独立董事等相
关议案。本人出席了全部提名委员会会议，未有委托他人出席和缺席情况，切实
履行了提名委员会委员的职责。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人积极了解公司战略规划、经营情况以及公司董事、高级管理

人员的薪酬与考核情况，从专业角度对公司经营和发展提出合理化建议，根据有

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