公告日期：2026-04-29

北京燕东微电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（周华）

作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，履职
期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司治理准则》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京燕东微电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司独立
董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董事年报工作制度》等相
关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会、董事
会专门委员会及股东会等会议，认真审议会议各项议案，充分发挥自身的专业优
势和独立作用，对公司有关事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东的利益，
尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将2025年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周华，独立董事，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士学位，注册会计师，资产评估师。2005年起任中国人民大学商学院教授，博
士生导师，商学院课程思政教学中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心
主任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客
观、独立的专业判断，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度会议执行情况

1.董事会和股东会的出席及审议情况

2025年度，公司共召开12次董事会，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两
次未亲自参加会议的情况发生。公司共召开6次股东会，本人均列席参加。

独立董事 董事会参会情况 列席股东会

应参会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 （次数）
（次数） （次数） （次数） （次数） 未出席会议

周华 12 12 0 0 否 6

作为公司独立董事，本人对提交股东会和董事会的各项议案均进行了认真审 议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的 合理化建议，从专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重 大事项的审议公正客观，最大限度的发挥自身专业优势及工作经验，为提高董事 会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。我认为，公司股东会和董 事会的召集、召开程序依法合规，重大经营决策事项均履行了相关审议程序且合 法有效，未损害全体股东的利益。因此，本人对2025年度公司董事会各项应参加 表决的议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对和弃权的 情形。

2.董事会专门委员会的出席及审议情况

（1）审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，负责主持委员会工作。报告期内， 审计委员会共召开10次会议，主要对公司内部审计计划、审计委员会履职情况、 财务报告、利润分配、募集资金存放及使用、关联交易等事项及时关注和履行必 要的审核，对加强公司内部控制和财务管理提出积极建议，促进了公司内控及财 务规范管理水平的提高。本人出席并主持了全部委员会会议，未有委托他人出席 和缺席情况，切实履行了审计委员会主任委员的职责。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开4次会议，在加强公司经营责任制 和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。本人出席并主持了全部 薪酬与考核委员会会议，未有委托他人出席和缺席情况，切实履行了薪酬与考核 委员会委员的职责。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人积极了解公司经营情况、财务审计情况、内控建设情况以及 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核情况，从专业角度为公司提出合理化建议， 根据有关规定在独立董事职责范围内，对公司相关事项发表了独立意见，具体情 况如下：

会议时间 会议届次 ……
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