公告日期：2026-04-29

北京燕东微电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（任天令）

作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，履职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董事年报工作制度》等公司相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会、董事会各专门委员会及股东会等相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将2025年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

任天令，独立董事，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授。2003年至今历任清华大学微电子所教授、信息科学技术学院副院长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，在履职期间，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度会议执行情况

1.董事会和股东会的出席及审议情况

2025年度，公司共召开12次董事会，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况发生。公司共召开6次股东会，本人均列席参加。

董事会参会情况 列席股东会

独立董事 应参会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 （次数）

（次数） （次数） （次数） （次数） 出席会议

任天令 12 12 0 0 否 6

作为公司独立董事，本人对提交股东会和董事会的各项议案均进行了认真审

议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的

合理化建议，从专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重

大事项的审议公正客观，最大限度的发挥自身专业优势及工作经验，为提高董事

会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。我认为，公司股东会和董

事会的召集、召开程序依法合规，重大经营决策事项均履行了相关审议程序且合

法有效，未损害全体股东的利益。因此本人对2025年度公司董事会各项应参加表

决的议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对和弃权的情

形。

2.出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会提名委员会委员。报告期内，提名委员会共召开3次会

议，对公司董事及高管的任职资格、录用标准及遴选程序提出建议，遴选合格的

董事及高管人选，对具体候选人的任职资格进行审核。本人作为提名委员会委员，

出席了全部提名委员会会议，未有委托他人出席和缺席情况，切实履行了提名委

员会委员的职责。

本人作为公司董事会战略委员会委员。报告期内，战略委员会共召开3次会

议，对公司协议转让方式出售新相微股份暨关联交易、审议公司2025年新增对外

担保预计额度等相关议案进行审核。本人作为战略委员会委员，出席了全部战略

委员会会议，未有委托他人出席和缺席情况，切实履行了战略委员会委员的职责。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人积极了解公司战略规划、经营情况、内控建设情况以及董事

的任免和选拔情况，从专业角度为公司提出合理化建议，根据有关规定在独立董

事职责范围内，对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项 表决情况

会议时间 会议届次 审议事项 ……
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