公告日期：2026-04-29

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-028
北京燕东微电子股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交公司股东会审议：是

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审计委员会审议程序

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“燕东微”）于 2026年 4 月 27 日召开第二届审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于审议<2026年度日常关联交易预计额度>的议案》。

公司董事会审计委员会认为：本次 2026 年度日常关联交易预计额度是结合公司发展实际进行的合理估计，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员会一致同意本次关联交易事项。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会独立董事 2026 年第二次专门会
议，审议通过了《关于审议<2026 年度日常关联交易预计额度>的议案》，独立董事发表了一致同意的意见：公司 2026 年度的关联交易预计情况是公司在 2025
年度关联交易的基础上，根据业务发展的规划做出的合理预计。交易价格以市场
定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东的利
益情形，对公司独立性未产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。
3.董事会审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关

于审议<2026 年度日常关联交易预计额度>的议案》，出席会议的非关联董事一致
同意该议案，关联董事张劲松、金春燕、郑浩回避表决，认为公司 2026 年度预
计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，关联交易遵循市场经济规
则，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次预计日常关联交易事项尚需要提交股东会审议，关联股东将在股东会上
回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年公司及所属子公司拟与关联方在房屋租赁、购买资产以及产品销售
等有关业务上发生日常关联交易，预计与关联人发生关联交易金额为 183,907.75
万元，实际发生交易额为 109,487.55 万元。

单位：万元

预计金额
关联交易类 上年（前次） 上年（前次） 与实际发
别 关联人 预计金额 实际发生金 生金额差
额 异较大的
原因

北京电子控股有限责任公 1,750.00 38.31 -
司及其下属企业

向关联人租

入资产 北京通明湖信息城发展有 - 184.43 -
限公司

小计 1,750.00 222.74 -

向关联人租 北京电子控股有限责任公 2,868.95 2,852.94 -
出资产 司及其下属企业

小计 ……
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