公告日期：2026-04-29

北京燕东微电子股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指

引》和《北京燕东微电子股份有限公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规

定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极

开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2025 年 9 月 22 日对第二届董事会审计委员会成员进行调整，调整后

由独立董事周华先生、独立董事李轩先生、独立董事韩郑生先生、董事旷炎军先

生和董事范晓宁先生五名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的周华先生担

任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责

的专业知识和经验。

二、 审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开了十次会议，审议通过了以下议案：

会议届次 议案

第二届董事会审计委员 《以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的议案》
会第七次会议

第二届董事会审计委员 《关于 2024 年内部审计工作总结及 2025 年工作计划的议案》
会第八次会议
第二届董事会审计委员 《会计师事务所 24 年审计报告的初步意见及总结的议案》会第九次会议

《2024 年度报告全文及其摘要的议案》

《2024 年度利润分配预案的议案》

《2025 年第一季度报告的议案》

《2024 年度可持续发展报告的议案》

《2024 年度内部控制评价报告的议案》

《选聘 2025 年度审计机构的议案》

第二届董事会审计委员 《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

会第十次会议 《2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

《委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

《2024 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的议案》

会议届次 议案

《2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

《2025 年自有资金现金管理额度的议案》

《2025 年募集资金现金管理额度的议案》

《2025 年新增对外担保预计额度的议案》

《2025 年新增银行综合授信和内外部借款预计额度的议案》
《关于 2025 年一季度内部审计工作报告及二季度审计工作计
划的议案》

第二届董事会审计委员 《前次募集资金使用情况专项报告的议案》
会第十一次会议
第二届董事会审计委员 《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

会第十二次会议 《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告
的议案》

《2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第二届董事会审计委员 《回购注销部分限制性股票的议案》

会第十三次会议 《公司变更注册资本、修订公司章程并取消监事会的议案》
《宇翔公司、飞宇微电路、北光公司以及锐达芯公司离任领导
经责审计报告的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。