公告日期：2026-04-29

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-027

北京燕东微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 22 日15 点 00 分

召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的 √

议案

2 关于审议 2025 年度报告全文及其摘要的议 √

案

3 关于审议 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办 √

法》的议案

5 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

6 关于审议《董事及高级管理人员薪酬与考核 √

工作方案》的议案

7 关于审议《2025 年度募集资金存放、管理 √

与实际使用情况的专项报告》的议案

8 关于审议《2025 年度非经营性资金占用及 √

其他关联资金往来情况汇总表》的议案

9 关于审议《2026 年度日常关联交易预计额 √

度》的议案

注：本次会议还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第二十三次会议审

议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025 年年度股东会会议资料》。

2.特别决议议案：3

3.对中小投资者单独计票的议案：3

4.涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：议案 8 应回避表决的关联股东：北京电子控股有限责任公司；议案 9 应回避表决的关联股东：北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。