公告日期：2026-04-29

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-030
北京燕东微电子股份有限公司

关于第二届董事会董事及高级管理人员薪酬与考核工作方
案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议<董事及高级管理人员薪酬与考核工作方案>的议案》。公司结合经营规模、盈利状况等实际情况，并参考地区及同行业上市公司薪酬水平等因素，制定了董事及高级管理人员薪酬与考核工作的方案，该方案尚需提交股东会审议，具体内容如下：

一、总则

（一）目的

为规范公司董事及高级管理人员（以下简称“董事及高管”）的薪酬管理，建立科学、公正的绩效考核体系，激励高管提升公司治理水平及经营业绩，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》制定本方案。

（二）适用范围

本方案适用于以下人员：公司内部任职董事（以下简称“董事”）及公司董事会聘任的公司总裁、执行副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

（三）基本原则

1.市场导向：薪酬水平与行业标杆对标，兼顾内部公平性。

2.绩效挂钩：薪酬结构与公司业绩、个人履职评价强关联。

3.风险可控：设置绩效薪酬追索机制，防范短期行为。

4.合规透明：符合法律法规及监管要求，考核流程公开可追溯。

（四）适用期限

本方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的方案审批
通过后失效。

二、高管薪酬结构

（一）薪酬组成

董事及高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬和绩效薪酬的比例设置如下：

薪酬类别 占比 基数（万元） 说明

不超过 固定薪酬，按月发放，体现
基本薪酬 40-160

50% 岗位价值及市场水平。

包含：

不低于 1.年度绩效：60-240 1.年度绩效：与年度考核结
绩效薪酬 果挂钩，分阶段发放；

50% 2.增量奖励（如有）：0-200 2.增量奖励（如有）：与特定
业绩的达成情况挂钩。

注：1.上表基数金额系合并报表范围内发放主体的合并基数，且为税前金额；
2.绩效薪酬的实际发放金额系上表基数结合最终考核结果计算得出。

（二）特殊情形调整

1.公司发生重大亏损或本方案第五部分之（一）“止付追索情形”所列示的具体情形时，公司可扣减高管绩效薪酬；

2.高管岗位变动时，自岗位变动之日起即按新岗位薪酬标准执行。

三、绩效考核体系

（一）考核主体

由公司董事会薪酬与考核委员会作为董事及高管的薪酬及绩效考核管理机构，并对薪酬与绩效考核方案执行情况进行监督。

（二）考核周期

董事及高管的年度绩效实施年度考核。每年第一季度，薪酬与考核委员会确定当年公司业绩系数考核逻辑（即根据公司当年度的发展战略重心确定公司层面的主要经营业绩的量化目标，包括但不限于营业收入目标、净利润目标等）和董事及高管的年度个人绩效目标。当年度结束后，公司应对董事及高管年度个人绩
效目标进行初评，除公司总裁外的高管还应提交至总裁进行考评。总裁考评完成后，由董事会薪酬与考核委员会审查全体董事及高管年度履职情况并进行终评，考核结果应用于当年董事及高管的绩效薪酬发放。

（三）考核目标

维度 主要指标库（可选择）

财务成果 营业收入增长率、净利润增长率、净资产收益率、EOE 等
战略发展 年……
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