公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于北京燕东微电子股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信建投证券”）作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”、“公司”）2022 年首次公开发行股票、2024 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据相关规定，对燕东微使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2575 号文核准，公司于 2022
年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 179,865,617.00 股，每股
面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元，共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除
各项发行费用（不含增值税）196,932,884.69 元，募集资金净额为 3,756,513,376.97元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字【2022】000877 号”验资报告验证确认。

（二）2024 年向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2025】1304 号文核准，公司于 2025
年 7 月 18 日向特定对象发行人民币普通股股票 225,083,986.00 股，每股面值 1
元，每股发行价人民币 17.86 元，共募集资金 4,019,999,989.96 元，扣除各项发行费用（不含增值税）14,922,641.50 元，募集资金净额为 4,005,077,348.46 元。上述募集资金到位情况已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具“德皓验字【2025】00000034 号”验资报告验证确认。

二、募集资金投资项目情况

（一）2022 年首次公开发行股票

根据公司《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将投资于以下项目，具体情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资方向 项目总投资 募集资金投资额

（扣除发行费用）

1 基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路 750,000.00 300,000.00
生产线项目

2 补充流动资金 100,000.00 75,651.34

合计 850,000.00 375,651.34

（二）2024 年向特定对象发行 A 股股票

根据《北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资方向 项目总投资 拟投入募集
资金金额

1 北电集成 12 英寸集成电路生产线项目 3,300,000.00 400,000.00

2 补充流动资金 2,000.00 507.73

合计 3,302,000.00 400,507.73

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排，并有效控制募集资金风险的前……
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