公告日期：2026-04-29

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-029
北京燕东微电子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”“燕东微”）第二届董事
会第二十三次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知及材料已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事12 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。表决形成的会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<2025年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁刘锋先生向董事会汇报了公司 2025 年度的生产经营情况，董事会认真听取了总裁工作报告。经审议，同意《2025 年度总裁工作报告》。

表决结果为：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会按照《公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全内控体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展。全体董事不断规范公司治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作进行了富有成效的工作，有效保障了公司和全体股东的利益，形成2025 年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于审议 2025 年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京燕东微电子有限公司 2025 年年度报告》及《北京燕东微电子有限公司 2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》

因公司 2025 年度经营亏损，12 英寸集成电路生产线仍处于项目建设期，后
续资金需求较大。为保障公司正常生产经营和未来发展需要，留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，进行重点产业化项目的建设等。根据《公司章程》及相关规定，2025 年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。

（五）审议通过《关于审议<2026 年第一季度报告>的议案》

公司根据 2026 年第一季度经营情况，编制了 2026 年第一季度报告，公允地
反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0……
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