公告日期：2026-05-08

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-057
希荻微电子集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 110

普通股股东人数 110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 174,064,853

普通股股东所持有表决权数量 174,064,853

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 42.3662

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 42.3662

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长 TAOHAI（陶海）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决方式和程序、以及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席8人；
2、 董事会秘书卢海航先生列席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 173,939,244 99.9278 81,690 0.0469 43,919 0.0253

2、 议案名称：《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 173,897,052 99.9035 81,690 0.0469 86,111 0.0496

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 173,940,971 99.9288 81,690 0.0469 42,192 0.0243

4、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：……
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