公告日期：2026-05-16

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-061

希荻微电子集团股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五
次会议于 2026 年 5 月 9 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2026 年 5 月
15 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予激励对象名单和
授予数量的议案》

鉴于公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中，3 名激励对象由于离职不再符合授予条件，根据《2026 年股票期权激励计划（草案）》以及公司 2025 年年度股东会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，首次授予激励对象人
数由 63 人调整为 60 人，本激励计划股票期权授予数量由 677.80 万份调整为
667.80 万份，其中，首次授予数量由 542.30 万份调整为 534.30 万份，预留授予
数量由 135.50 万份调整为 133.50 万份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于调整 2026 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2026-062）。

（二） 审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年年度股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权激
励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 5 月 15 日为首次授予日，
以 14.29 元/份的行权价格向 60 名激励对象授予 534.30 万份股票期权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

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