公告日期：2026-01-24

中国国际金融股份有限公司

关于希荻微电子集团股份有限公司

使用部分超募资金支付部分股权收购款的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“希荻微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用部分超募资金支付部分股权收购款的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

单位：万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金总额 134,313.57

募集资金净额 122,140.85

超募资金金额 63,971.84

募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日

二、 超募资金使用情况

截至本核查意见出具之日，公司超募资金使用情况如下：

单位：万元

超募资金金额 63,971.84

前次计划使用超募资金金额 42,220.22

其中：用于永久补充流动资金 38,000.00

用于回购公司股份 4,220.22

暂未确定用途的超募资金 21,751.62

本次使用用途及金额 √其他，支付收购深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%
股份所涉部分交易价款 6,040.00 万元

元，用于回购公司股份的金额为 4,220.22 万元，实际已累计投入用于永久补充流动资金金额为36,903.71 万元，用于回购公司股份的金额为 4,220.22 万元。

三、 本次使用部分超募资金支付部分股权收购款的具体情况

（一）本次交易基本情况

为进一步实现公司的战略发展，拓宽公司技术与产品布局，加速扩张产品品类
和下游应用领域，增强公司持续经营能力与市场竞争力，公司于 2025 年 12 月 31 日
召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于现金收购深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份的议案》，同意公司以现金方式收购曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的诚芯微 100%的股份（以下简称“本次交易”）。根据银信资产
评估有限公司以 2025 年 6 月 30 日为基准日出具的评估报告，诚芯微股东全部权益
价值评估值为 31,200.00 万元；参考评估值并经交易各方协商确定，本次交易价格确定为 31,000.00 万元。本次交易完成后，诚芯微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于以现金方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份的公告》（公告编号：2026……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。