公告日期：2026-03-12

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-027

希荻微电子集团股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员变更

及调整部分专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到范俊

先生、TAO HAI 先生、唐娅女士提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，

范俊先生辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务，辞任后，范俊

先生仍继续担任公司副总经理和核心技术人员；TAO HAI 先生辞去公司总经

理职务，唐娅女士辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞任

后，TAO HAI 先生仍继续担任公司董事长和核心技术人员，唐娅女士仍继续

担任公司董事。

公司于 2026 年 3 月 11 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关

于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司高级管理人

员的议案》等议案，同意提名卢海航先生为公司第二届董事会非独立董事候

选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事

会任期届满之日止；同意聘任唐娅女士担任公司总经理，卢海航先生担任公

司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董

事会任期届满之日止。《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》尚

需提交公司股东会审议。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在上 具体职务 是否存在

到期日 市公司及其控 （如适用） 未履行完
股子公司任职 毕的公开
承诺

范俊 董事 2026 年 3 2026 年 12 公司内部 是 公司副总 是

月 11 日 月 14 日 工作调整 经理

TAO HAI 总经理 2026 年 3 2026 年 12 公司内部 是 公司董事 是

月 11 日 月 14 日 工作调整 长

唐娅 副 总 经 2026 年 3 2026 年 12 公司内部 是 公司董事、 是

理、董事 月 11 日 月 14 日 工作调整 总经理

会秘书、

财务负责

人

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《希荻微电子集团

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，范俊先生的辞任不

会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起

生效。辞任后，范俊先生仍继续担任公司副总经理和核心技术人员。范俊先生已

按照公司相关制度完成工作交接，其离任不会影响董事会的正常运作，亦不会影

响公司正常经营发展。截至本公告披露之日，范俊先生直接持有公司股份

10,049,225 股。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》等有关规定，TAO H……
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