公告日期：2026-04-17

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-045

希荻微电子集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 7 日 09 点 00 分

召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施 √

考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年 √

股票期权激励计划相关事宜的议案》

4 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

5 《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的 √

议案》

6 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案》

8 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》 √

9 《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授 √

信额度并提供担保的议案》

10 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速 √

融资相关事宜的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十三次会
议审议通过。详见分别于 2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 17 日刊载于《中国证
券报 》、《上海证券报》、《 证券日报 》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 9、议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东以及与公司董事存在关联关系的股东
5、 涉及优先股股东参……
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