公告日期：2026-04-17

希荻微电子集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《希荻微电子集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，我们作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，现将 2025 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事徐克美女士、独立董事黄澄清先生、董事李程锦女士，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐克美女士担任。3 位委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司于 2025 年10 月完成了取消监事会的相关工作，原监事会职权由董事会审计委员会行使。
二、 2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 10 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席了全部会议，并审议通过了所有议案，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议议案

第二届董事会审计委 《关于公司发行股份及支付现金购买资产

1. 2025/3/31 员会第九次会议 并募集配套资金相关审计报告、资产评估报

告及备考审阅报告的议案》

1、《关于 2024 年度内审工作报告及 2025 年

度内审工作计划的议案》

2. 2025/4/22 第二届董事会审计委 2、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职

员会第十次会议 情况报告>的议案》

3、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情

况评估的议案》

4、《关于审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况报告的议案》

5、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》

6、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议
案》

7、《关于审阅立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的 2024 年度财务报表及相关报
告的议案》

8、《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要
的议案》

9、《关于会计估计变更的议案》

第二届董事会审计委 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
3. 2025/4/29 员会第十一次会议 2、《关于<2025 年第一季度内审工作报告>
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。