公告日期：2026-04-17

国联民生证券承销保荐有限公司

关于希荻微电子集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“希荻微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股4,001万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.57元，募集资金总额为人民币134,313.57万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币122,140.85万元。上述募集资金已全部到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了普华永道中天验字（2022）第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：人民币元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 1,343,135,700.00

其中：超募资金金额 639,718,426.25

减：直接支付发行费用 121,727,173.75

二、募集资金净额 1,221,408,526.25

减：

以前年度已使用金额 594,199,267.44

本年度使用金额 292,561,715.57

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-节余募集资金用于永久补充流动资金 3,042,059.54

加：

募集资金利息收入 40,924,156.01

其他-自有资金支付发行费用 11,190,382.11

三、报告期期末募集资金余额 383,720,021.82

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度情况

公司根据有关法律法规及……
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