公告日期：2025-06-30

长城证券股份有限公司

关于珠海高凌信息科技股份有限公司部分募投项目延期的核查
意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]201 号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股）2,322.6595 万股，每股发行
价格为人民币 51.68 元。截至 2022 年 3 月 10 日止，公司实际已向社会公众公开
发行人民币普通股股票 2,322.6595 万股，募集资金总额为人民币 1,200,350,429.60元，扣除各项发行费用合计人民币 90,076,925.01 元（不含增值税）后，实际募
集资金净额为人民币 1,110,273,504.59 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上
述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2022]518Z0015 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在专用账户的存储
情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户余额

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15819299210050 2,383.77

交通银行股份有限公司珠海体育中心支行 444000916013000691321 1,518.83

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15551087090047 3,423.34

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15634528920069 3,911.45

交通银行股份有限公司珠海体育中心支行 444000916013000691245 999.90

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15000108055243 1,162.10

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15000108055534 1,801.26

交通银行股份有限公司郑州自贸区分行 411103999011002181473 2,121.67

平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 15000108050666 15.03

合计 17,337.35

注：上述余额不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期理财产品的 74,900 万元。
二、募投项目情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 调整后募集资金投 ……
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