公告日期：2025-07-05

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-048
珠海高凌信息科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司将选举第四届董事会董事，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。鉴于公司第三届董事会任期将届满，
公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查，提名冯志峰先生、孙统帅先生、刘广红先生、张建军先生、石磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李红滨先生、夏建波先生、梁枫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人李红滨先生、夏建波先生、梁枫先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事课程学习证明，其中夏建波先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本次董事会换届事项相关议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审
选举的 8 名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自 2025 年第一次临时股东大会审议通过选举董事相关议案之日起就任，任期 3 年，其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过 6 年的规定。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第三届董事会仍将严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日
附件：

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1、冯志峰先生，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1999 年 7 月至 2000 年 12 月，任中国石化集团第二建设公司技术员；2001
年 1 月加入公司，历任公司销售管理部经理、运营总监、研发总监、副总经理；
2016 年 4 月至今，任公司董事长、总经理；2017 年 12 月至今，任高凌技术执行
董事兼总经理；2018 年 6 月至今，任信大网御执行董事兼总经理；2020 年 9 月
至今，任上海红神董事长、总经理；2021 年 2 月至 2025 年 2 月，任南京高凌执
行董事兼总经理。

截至 2025 年 7 月 4 日，冯志峰先生未直接持有公司股份，其通过珠海横琴
新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,330,000 股，持股比例1.0293%。冯志峰先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处……
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